СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерное общество «Афродита»

(АО «Афродита»)

Место нахождения общества: 301668, Тульская область, Новомосковский район,

г. Новомосковск, ул. Мира, 38/1.

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Директор АО «Афродита» (далее - общество) уведомляет Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание.

Дата и время проведения заседания: 20 мая 2026 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, 38/1.

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - в 11 часов 30 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 апреля 2026 г.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 г.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 г.
Избрание ревизионной комиссии общества.

Голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные акции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 29 апреля 2026 года до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров с 10 до 16 часов ежедневно (кроме выходных и праздничных дней), а также во время проведения заседания, по следующему адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Мира, 38/1, контактный телефон 8 (48762) 2-61-55.

Для регистрации на годовом заседании общего собрания акционеров лица, имеющие правоголоса для принятия решений, должны иметь при себе паспорт.

Представитель акционера/правопреемник - паспорт, а также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах регистратору общества: Тульский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор», место нахождения 300034, Тульская область, г. Тула, ул. Демонстрации д.27, корп.1, телефон: +7 (4872) 26-96-10, электронная почта: tula@a-rnr.ru.

Директор АО «Афродита»